Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica uhapšeni su rukovodilac ekspoziture D.S. (1973) i viši referenti V.T. (1957), Z.B. (1966), S.G. (1962), J.Ć. (1962), M.V. (1963), M.S. (1957) i B.S. (1956).
Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni, koristeći službeni položaj i prekoračivši granice svojih ovlašćenja, od oktobra 2013. do juna 2016. godine, u više navrata sa službenih tekućih računa 111 fizičkih lica, neovlašćeno, bez znanja i saglasnosti vlasnika računa, koristeći se prethodno dobijenom informacijom da su navedeni računi u dužem periodu bili neaktivni, podigli 4.653.134 dinara.
Na nalozima za isplatu, kako se sumnja, falsifikovali su potpise vlasnika računa, a novac zadržavali za sebe.